證券代碼：688559 證券簡稱：海目星 公告編號：2022-070

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司關于增加公司經營場所及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月4日以現場會議結合通訊的表決方式召開公司第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于增加公司經營場所及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。具體內容如下：

一、增加公司經營場所情況

根據公司經營發展需要，在原住所不變的基礎上，公司擬增加一處經營場所：

深圳市龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路26號101。

二、公司章程修訂情況

根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等規定，結合公司本次的實際情況，現擬對《深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司章程》中相關的條款進行修訂。具體修訂內容如下：

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此次增加公司經營場所并修訂《公司章程》事項尚需提交股東大會審議，且需股東大會以特別決議通過。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。同時提請股東大會授權管理層辦理此次增加公司經營場所以及修訂《公司章程》等具體事宜。

鑒于公司《公司章程》修訂，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理《公司章程》的登記等相關手續。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司

董事會

2022年11月5日

證券代碼：688559 證券簡稱：海目星 公告編號：2022-071

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司關于2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會的類型和屆次：

2022年第四次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期：2022年11月15日

3. 股東大會股權登記日：

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二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：深圳市海目星投資管理中心（有限合伙）

2. 提案程序說明

公司已于2022年10月31日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有7.08%股份的股東深圳市海目星投資管理中心（有限合伙），在2022年11月3日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

股東大會召集人（董事會）于2022年11月3日收到股東深圳市海目星投資管理中心（有限合伙）書面提交的《關于向深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司提請增加2022年第四次臨時股東大會臨時議案的函》。深圳市海目星投資管理中心（有限合伙）提議將《關于增加公司經營場所及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》提交公司計劃于2022年11月15日召開的2022年第四次臨時股東大會審議。上述議案已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過。

三、 除了上述增加臨時提案外，于2022年10月31日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2022年11月15日14 點00 分

召開地點：：深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀盛五路科姆龍科技園B棟三樓海目星會議室

（二） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間：2022年11月15日

網絡投票結束時間：2022年11月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三） 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

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1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1與議案2有關內容詳見公司2022年10月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告；議案3有關內容詳見公司2022年11月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：議案2、3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事會

2022年11月5日

●報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月15日召開的貴公司2022年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　 　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。