內蒙古電投能源股份有限公司關于
原標題：內蒙古電投能源股份有限公司關于
最近一期財務數據：
單位：萬元
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40. 山東電力工程咨詢院有限公司
名稱:山東電力工程咨詢院有限公司
住所:山東省濟南市歷下區閔子騫路106號
注冊地: 濟南市歷下區閔子騫路106號
法定代表人: 王雷鳴
注冊資本: 42857.14286萬元人民幣
主營業務:一般項目：工程管理服務；電力行業高效節能技術研發；規劃設計管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；資源循環利用服務技術咨詢；環保咨詢服務；風力發電技術服務；發電技術服務；太陽能發電技術服務；生物質能技術服務；合同能源管理；節能管理服務；數據處理服務；運行效能評估服務；物聯網應用服務；地質災害治理服務；土壤污染治理與修復服務；農業面源和重金屬污染防治技術服務；土壤環境污染防治服務；水污染治理；水環境污染防治服務；工程和技術研究和試驗發展；新興能源技術研發；資源再生利用技術研發；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；余熱發電關鍵技術研發；余熱余壓余氣利用技術研發；海上風電相關系統研發；在線能源監測技術研發；環境保護監測；生態資源監測；對外承包工程；土石方工程施工；智能控制系統集成；大數據服務；軟件銷售；計算機系統服務；軟件開發；國際貨物運輸代理；海上國際貨物運輸代理；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程設計；建筑智能化系統設計；特種設備設計；地質災害治理工程設計；建設工程勘察；地質災害治理工程勘查；測繪服務；工程造價咨詢業務；地質災害危險性評估；電氣安裝服務；各類工程建設活動；電力設施承裝、承修、承試；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；地質災害治理工程施工；建筑智能化工程施工；城市生活垃圾經營性服務；污水處理及其再生利用；貨物進出口；進出口代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
股東:國家核電技術有限公司持有其51%股份、上海魯源投資有限公司持有其30.6285%股份、上海鼎京投資有限公司持有其18.3715%股份。
是否為失信被執行人：否
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41. 上海核工程研究設計院有限公司
名稱:上海核工程研究設計院有限公司
住所:上海市徐匯區虹漕路29號
注冊地: 上海市
法定代表人: 盧洪早
注冊資本: 30000萬人民幣
主營業務:一般項目:對外承包工程;建設工程造價咨詢;環境評價;核工程及相關領域內的技術咨詢、技術轉讓、技術開發、技術服務及新產品的開發、研制、試銷;工程管理服務;招投標代理服務;翻譯服務;物業管理。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:建設工程設計;特種設備設計;貨物進出口;技術進出口:建設工程施工:輸電、供電，受電電力設施的安裝、維修和試驗。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
股東:國家核電技術有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
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單位：萬元
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42. 中國電能成套設備有限公司
名稱：中國電能成套設備有限公司
住所：北京市東城區安德里北街15號
注冊地: 北京市東城區安德里北街15號
法定代表人: 張勇
注冊資本: 23339.41萬元
主營業務：第二類增值電信業務中的信息服務業務；出版物零售；水電、火電、輸變電工程所需設備、各種電力設備及其配件的組織生產、供應、銷售；接受委托承包電力建設成套設備項目；電力成套設備的監理、監造；其它有關工程成套設備的供應；中央投資項目招標代理、政府采購代理、工程招標代理、機電產品國際招標業務、國際金融組織貸款項下的國際招標采購業務、技術改造項目設備招標代理及貨物和服務類招標代理業務；進出口業務；與上述業務相關的技術咨詢、技術服務、倉儲、運輸管理；電力成套設備的展銷；技術開發；會議服務；物業管理；出租商業用房、出租辦公用房；銷售辦公用品、辦公機械及耗材、辦公家具、家用電器、食品、服裝、鞋帽、日用品、機械設備、儀器儀表、五金交電、化工產品（不含危險化學品）、消防器材、建筑材料、金屬材料、室內裝飾材料、橡膠制品、塑料制品、日用雜貨、計算機、軟件及輔助設備、照相器材、通訊設備、電子產品、體育用品、紡織品、鐘表眼鏡、化妝品、玩具、汽車配件。
股東：國家電力投資集團有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人：否
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43. 沈陽遠達環保工程有限公司
①名稱: 沈陽遠達環保工程有限公司
②住所: 遼寧省沈陽市渾南新區科幻路9號104-110
③注冊地: 遼寧省沈陽市渾南新區
④法定代表人: 姚沛明
⑤注冊資本: 5,000萬元
⑥主營業務: 承接環境保護工程總承包及常規燃煤鍋爐、火電機組煙氣脫硫及相關附屬工程的施工；工業污水處理項目的投資、經營管理以及工程項目的總承包；承接電站環保工程施工設計，設備成套、檢修、維護等專項和專業技術服務；代理總公司技術轉讓給本公司受權范圍之內的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；代理總公司進行電力、環保新技術、新產品開發、銷售及技術咨詢服務；石膏、石灰石、爐灰、粉煤灰、循環水藥劑銷售。
⑦股東: 國家電投集團遠達環保股份有限公司持有32%股權。
是否為失信被執行人：否
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44. 通遼發電總廠有限責任公司電力檢修工程分公司
①名稱: 通遼發電總廠有限責任公司電力檢修工程分公司
②住所: 內蒙古自治區通遼市電廠街
③注冊地: 內蒙古自治區通遼市
④法定代表人: 趙樹材
注冊資本: 0
主營業務:電力熱力設備檢修服務；銷售鉚焊結構件、鑄造件。電力工程施工，機電工程施工，建筑工程施工，市政工程施工，公路工程施工，鐵路工程施工，港口與巷道工程施工，起重設備安裝工程施工，環保工程施工，城市及道路照明工程施工，消防設施工程施工。
股東:無。通遼發電總廠有限責任公司的分公司，中電投蒙東能源集團有限責任公司持有通遼發電總廠有限責任公司100%股權。
是否為失信被執行人： 否
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45. 通遼泰合風力發電有限公司
名稱:通遼泰合風力發電有限公司
住所:通遼市扎魯特旗魯北鎮泰山大街東段（旗政府后院）
注冊地: 內蒙古通遼市扎魯特旗
法定代表人: 王樹清
注冊資本: 15000萬元
主營業務:開發建設運營風電場，風力發電技術咨詢，培訓、技術服務，風力發電的研究，開發及工程工程配套服務，風電項目投資，廠房及電器設備租賃。
股東:國家電投集團內蒙古白音花煤電有限公司持有其51%股份。
是否為失信被執行人： 否
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46. 上海能源科技發展有限公司（原名為中電投電力工程有限公司）
名稱:上海能源科技發展有限公司
住所:上海市閔行區田林路888弄7號
注冊地: 上海市閔行區
法定代表人: 李海瑜
注冊資本:101966.6788萬元
主營業務:建設工程施工；發電、輸電、供電業務；建設工程設計；建設工程監理；工程造價咨詢業務；檢驗檢測服務；安全評價業務；貨物進出口；技術進出口；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程管理服務，對外承保工程；大數據服務；工程和技術研究和試驗發展；節能管理服務；招投標代理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；電力設施承裝、承修、承試；熱力生產和供應；供冷服務；機械電氣設備銷售；機械設備銷售；配電開關控制設備銷售；智能輸配電及控制設備銷售；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；光伏設備及元器件銷售；海上風電相關裝備銷售；船舶租賃；特種設備出租；物業管理。（除依法須經批準的項目，憑營業執照依法自主開展活動）
股東:國家核電技術有限公司持有其54.3791%股份和深圳市鑫麥穗投資管理有限公司持有其45.6209%股份。
是否為失信被執行人：否
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47. 中電投（內蒙古西部）新能源有限公司
名稱:中電投（內蒙古西部）新能源有限公司
住所:內蒙古呼和浩特市賽罕區騰飛南路32號
注冊地: 內蒙古自治區呼和浩特市如意開發區騰飛大道五緯路南側的研發樓主樓13層、14層
法定代表人: 張利華
注冊資本: 100000000
主營業務:風力發電
股東:國家電投集團內蒙古能源有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
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48. 中電投東北能源科技有限公司
名稱:中電投東北能源科技有限公司
住所:沈陽市渾南新區世紀路49號
注冊地: 遼寧省沈陽市
法定代表人: 傅騰
注冊資本: 4406.5604萬元
主營業務:熱能動力工程裝置、工業過程自動控制系統、節能與環保設備、水處理設備、化工產品（不含危險化學品）、燃燒設備及新能源發電設備新技術研發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣與應用；合同能源管理服務；熱工計量測試服務、機電設備檢驗檢測；大氣污染檢驗檢測服務；計算機系統軟件研發；售電業務；發電、化工設備技術改造工程設計、施工。
股東:國家電投集團東北電力有限公司持有100%股權。
是否為失信被執行人： 否
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49. 中電投錦州港口有限責任公司
名稱: 中電投錦州港口有限責任公司
住所:遼寧省錦州經濟技術開發區錦港大街一段1號
注冊地: 遼寧省錦州市
法定代表人: 閻新志
注冊資本: 50000萬元
主營業務: 主要承擔煤炭的裝卸、銷售、運輸、倉儲等相關業務
股東:內蒙古中電物流路港有限責任公司持有其88.62%股份、錦州港股份有限公司持有其8.57%股份、大唐國際發電股份有限公司持有其2.42%股份、國家能源集團遼寧電力有限公司持有其0.39%股份。
是否為失信被執行人： 否
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單位：萬元
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50. 內蒙古中電物流路港有限責任公司鐵路運輸分公司
名稱:內蒙古中電物流路港有限責任公司鐵路運輸分公司
住所:內蒙古自治區赤峰市新城區八家組團天義路東、興安街南
注冊地: 內蒙古自治區赤峰市新城區興安街17號
法定代表人: 周志國（法定負責人）
注冊資本: 無
主營業務:鐵路運輸
股東:無。內蒙古中電物流路港有限責任公司的分公司，國家電投集團物流有限責任公司持有內蒙古中電物流路港有限責任公司75%股份。
是否為失信被執行人：否
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單位：萬元
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51. 元通發電有限責任公司
名稱: 元通發電有限責任公司
住所:沈陽高新區渾南產業區大德路2號102室
注冊地:沈陽高新區渾南產業區大德路2號102室
法定代表人:劉鳳友
注冊資本: 57609.185581萬元
主營業務:電力、熱力生產、銷售；粉煤炭綜合利用；電力物資（國家專項審批的品種除外）銷售；電力技術咨詢、服務；電力工程項目設計、施工、調試、設備檢修、設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
股東:國家電投集團內蒙古能源有限公司持有其87.2937%股份，中電投蒙東能源集團有限責任公司持有其5.8324%股份，國能（遼寧）節能環保技術研究有限公司持有其3.4370%股份，遼寧能源投資（集團）有限責任公司持有其3.4370%股份。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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52. 國家電投集團內蒙古能源有限公司
名稱：國家電投集團內蒙古能源有限公司
住所：內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛南路32號
注冊地: 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛南路32號
法定代表人: 劉建平
注冊資本: 10000萬元
主營業務:煤炭開采洗選，電力生產，鋁冶煉，鋁壓延加工，合成纖維單（聚合）體制造，鐵路貨物運輸、裝卸搬運，天然水收集與分配，水產養殖，電力供應，自有房地產經營活動，工程管理服務，質檢技術服務，環境保護監測，職業技能培訓，經營國家批準或法律允許的其他業務；招投標代理，工程造價與技術咨詢服務，倉儲服務（不含危險化學品），普通貨物道路運輸，機電設備及相關材料的銷售。
股東：國家電力投資集團有限公司持有其100%股份。
是否為失信被執行人：否
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53. 中電投寧夏能源鋁業青鑫碳素有限公司
名稱:中電投寧夏能源鋁業青鑫碳素有限公司
住所:寧夏青銅峽工業園區長灘路
注冊地: 青銅峽
法定代表人: 劉建平
注冊資本: 6490萬元
主營業務:炭素制品生產銷售出口
股東:無。國家電投集團寧夏能源鋁業有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
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54. 中能融合智慧科技有限公司
名稱: 中能融合智慧科技有限公司
住所: 北京市東城區和平里東街11號8號樓三層3-D1號
注冊地: 北京市東城區和平里東街11號8號樓三層3-D1號
法定代表人: 王海
注冊資本: 13888.92萬元
主營業務:技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；數據處理；信息安全維護技術；云計算數據中心；智能技術與仿真；節能環保技術；新能源科技；智能制造科技；遠程監測診斷服務；運營維護服務；網絡眾包服務；軟件開發；在線支付集成應用；企業管理咨詢；智能機器人研發與銷售；銷售電子產品、器械設備。
股東:國家電力投資集團有限公司持有其36.7199%股份、江蘇未來智慧信息科技有限公司持有其29.2799%股份。
是否為失信被執行人： 否
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單位：萬元
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55. 電能易購（北京）科技有限公司
名稱: 電能易購（北京）科技有限公司
住所:北京市大興區禮賢鎮乾平路1號自貿試驗區大興機場片區A號樓0398號
注冊地: 北京市
法定代表人: 張勇
注冊資本:10000萬元
主營業務:技術推廣，服務、開發、咨詢；供應鏈管理；銷售電氣設備、機械設備、汽車，儀器儀表、五金產品、電動自行車、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品）潤油油，消防設備、汽車零配件、建筑材料、金屬材料、裝飾材料、橡膠制品、塑料制品、計算機、軟件及輔助設備、照相器材、攝影器材、通訊設備、電子產品、辦公用品、家用電器、鐘表、眼鏡、體育用品、針紡織品、化妝品、玩具、服裝、鞋帽、日用品；貨物進出口；代理進出口；技術進出口；承辦展覽展示活動；票務代理；出版物零售；銷售食品；經營電信業務。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出版物零售、銷售食品、經營電信業務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股東:中國電能成套設備有限公司100%股權。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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56. 國家電力投資集團有限公司物資裝備分公司
名稱:國家電力投資集團有限公司物資裝備分公司
住所:北京市海淀區海淀南路32號1層東廳
注冊地: 北京市海淀區海淀南路32號1層東廳
法定代表人: 張勇
注冊資本: 500萬元
主營業務:銷售電能設備；電力及相關技術的開發、技術咨詢；在隸屬企業授權范圍內從事建筑活動；招投標代理；物業管理；技術進出口、貨物進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股東:無。國家電力投資集團有限公司的分公司。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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57. 鐵嶺市清河電力監理有限責任公司
① 名稱:鐵嶺市清河電力監理有限責任公司
② 住所:遼寧省鐵嶺市清河區紅旗街
③ 注冊地:遼寧省鐵嶺市清河區紅旗街
④ 負責人:于曉波
⑤ 注冊資本:300萬元人民幣
⑥ 主營業務: 電力工程監理，電力系統及工程檢驗檢測，技術服務，技術開發，電力設備檢驗檢測及技術服務，特種設備檢驗（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
⑦ 股東: 遼寧清河電力檢修有限責任公司100%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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58. 北京和瑞儲能科技有限公司
名稱:北京和瑞儲能科技有限公司
住所: 北京市昌平區未來科技城國家電投集團科學技術研究院A座7層
注冊地: 北京市昌平區未來科技城國家電投集團科學技術研究院A座7層
法定代表人: 王含
注冊資本: 3500萬元
主營業務: 儲能相關材料、產品、系統、自動化設備軟硬件的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；生產(制造)儲能電池；銷售專用設備、機械設備及輔助設備；專業承包、勞務分包、施工總承包。
股東:國家電投集團科學技術研究院有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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59. 國家電力投資集團有限公司
名稱:國家電力投資集團有限公司
住所:北京市西城區金融大街28號院3號樓
注冊地: 北京市
法定代表人: 錢智民
注冊資本:3500000萬元
主營業務:電力、煤電鋁路港協同產業、產業金融及氫能、儲能、綠電交通、核能綜合利用、綜合智慧能源、碳市場和碳交易等三新產業。
股東:國務院國資委
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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60. 國家電投集團北京電能碳資產管理有限公司
①名稱: 國家電投集團北京電能碳資產管理有限公司
②住所: 北京市密云縣經濟開發區興盛南路8號201室
③注冊地: 北京市密云縣經濟開發區
④法定代表人: 肖永輝
⑤注冊資本: 1,000萬元
⑥主營業務: 資產經營管理；減少溫室氣體排放方法的技術咨詢（不含中介服務）；銷售控制溫室氣體排放的設備。
⑦股東:中國電能成套設備有限公司持有其100%股份。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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61. 國家電投集團電能能源科技有限公司
名稱:國家電投集團電能能源科技有限公司
住所:北京市海淀區海淀南路32號
注冊地: 北京市昌平區十三陵鎮泰胡路2號
法定代表人: 陳文凱
注冊資本: 1.5億元
主營業務:新能源項目、綜合智慧能源項目、節能項目投資
股東:中國電能成套設備有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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62. 國家電投集團電站運營技術（北京） 有限公司
名稱:國家電投集團電站運營技術（北京）有限公司
住所:北京市昌平區北七家鎮未來科技城國家電投集團科學技術研究院有限公司院內B座5-7層
注冊地: 北京市昌平區北七家鎮未來科技城國家電投集團科學技術研究院有限公司院內B座5-7層
法定代表人: 李璟濤
注冊資本: 5000萬人民幣
主營業務:核電、火電、水電、新能源等領域技術開發、技術咨詢等
股東:國家電投集團科學技術研究院有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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63. 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司
①名稱: 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司
②住所: 上海市閔行區劍川路1115號
③注冊地: 上海市閔行區
④法定代表人: 顧皚
⑤注冊資本: 10,468萬元
⑥主營業務: 發電設備行業環保領域技術開發，技術咨詢、技術轉讓、技術服務、機電產品設計、制造與銷售；生產經營電站自動控制系統；民用核安全設備和材料的設計、制造、銷售、鑒定檢測；發電設備性能檢測與設備監理；電站及熱能工程設計與咨詢、設備成套、工程承包；非工程建設類對外承包工程（憑許可資質經營）；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開辦經營活動）
⑦股東: 國家核電技術有限公司持有100%股權。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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64. 國家電投集團數字科技有限公司
名稱: 國家電投集團數字科技有限公司
住所:北京市昌平區科技園區創新路7號1號樓2106號
注冊地: 北京市昌平區科技園區創新路7號1號樓2106號
法定代表人:徐祖永
注冊資本: 31992.72755萬元
主營業務:信息系統集成、軟件設計、開發；數據處理及存儲業務；管理信息、技術咨詢；技術服務、技術轉讓；物聯網服務、電子商務服務；網絡、通信、智能化；設備租賃；電信業務；
股東: 國家核電技術有限公司持有其21.5081%股份，國家電力投資集團有限公司持有78.4919%股份。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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65. 上海能源科技發展有限公司
名稱: 上海能源科技發展有限公司
住所: 上海市閔行區田林路888弄7號
注冊地: 上海市
法定代表人: 李海瑜
注冊資本: 101966.6788萬元整
主營業務: 建設工程施工；發電、輸電、供電業務等
股東: 國家核電技術有限公司持股54.38%，深圳市鑫麥穗投資管理有限公司持股45.62%。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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66. 中電投蒙西土右新能源有限公司
名稱:中電投蒙西土右新能源有限公司
住所:內蒙古呼和浩特市賽罕區騰飛南路32號
注冊地: 內蒙古自治區包頭市土右旗新型工業園區管委會
法定代表人: 張利華
注冊資本: 23000000
主營業務:太陽能發電
股東:中電投（內蒙古西部）新能源有限公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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（二）與中電投蒙東能源集團有限責任公司及其控制的法人擬發生的關聯交易
根據《股票上市規則》6.3.3條規定，公司與控股股東中電投蒙東能源集團有限責任公司（以下簡稱蒙東能源）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人發生的交易屬于公司的關聯交易，下述交易方受蒙東能源控制，與公司形成關聯交易。
67. 通遼發電總廠有限責任公司
名稱:通遼發電總廠有限責任公司
住所:內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區電廠街通遼發電總廠院內
注冊地: 內蒙古自治區通遼市電廠街
法定代表人: 趙樹材
注冊資本: 40000萬元
主營業務:火力發電，熱力
股東:中電投蒙東能源集團有限責任公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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68. 通遼盛發熱電有限責任公司
名稱:通遼盛發熱電有限責任公司
住所:通遼市科爾沁區新工一路中段
注冊地: 通遼市科爾沁區新工一路中段
法定代表人: 吳悅軍
注冊資本:28488萬元
主營業務:太陽能發電技術服務，再生資源銷售，風力發電技術服務，光伏發電設備租賃，專用設備修理，發電業務，輸電業務，供電業務，熱力生產和供應。
股東:中電投蒙東能源集團有限責任公司持有其100%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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69. 通遼第二發電有限責任公司
名稱:通遼第二發電有限責任公司
住所:內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區電廠街
注冊地: 通遼市
法定代表人: 趙樹材
注冊資本: 伍億柒仟貳佰萬（人民幣元）
主營業務:開發、建設、生產、銷售電力、熱力產品
股東:中電投蒙東能源集團有限責任公持有其80.51%股權、國家電投集團內蒙古能源有限公司持有其19.49%股權。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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70. 內蒙古白音華蒙東露天煤業有限公司
名稱:內蒙古白音華蒙東露天煤業有限公司
住所:內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗
注冊地: 內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗
法定代表人: 于海里
注冊資本: 2012842400元
主營業務:煤炭開采和洗選業
股東:中電投蒙東能源集團有限責任公司持有其84.4%股權、百瑞信托有限責任公司持有其15.86%股權。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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71. 中電投蒙東能源集團有限責任公司扎哈淖爾工業供水分公司
名稱:中電投蒙東能源集團有限責任公司扎哈淖爾工業供水分公司
住所:內蒙古自治區通遼市扎魯特旗扎哈淖爾開發區
注冊地: 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗扎哈淖爾開發區
法定代表人: 王振華
注冊資本: 0
主營業務:工業供水、水產品養殖（國家法律、法規規定應經審批的，未獲審批前不得生產經營）
股東:無。中電投蒙東能源集團有限責任公司的分公司，國家電力投資集團有限公司持有中電投蒙東能源集團有限責任公司65%股份。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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72. 中電投蒙東能源集團有限責任公司
名稱: 中電投蒙東能源集團有限責任公司
住所:內蒙古自治區通遼市通遼經濟技術開發區創業大道與清河大街交匯處
注冊地: 內蒙古自治區通遼市
法定代表人:劉建平
注冊資本:330000萬元
主營業務:煤炭、電力、鋁業、鐵路、煤化工（危險品除外）、水庫開發、投資；國有土地租賃、礦業權出租、機電設備租賃、專用線鐵路運營、裝卸；房屋租賃；煤炭經紀服務；工程質量監督、工程質量檢測；環保檢側；招投標代理；報紙廣告業務；培訓；水產品養殖；工業供水；煤礦工程建設咨詢；餐飲、住宿；電力企業管理、設計、制作電視廣告、利用自有電視臺發布國內外廣告、自辦電視欄目、報紙發行（按各項許可有效期經營）（分支機構經營）
股東:國家電力投資集團有限公司持有其65%股份，內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司持有其35%股份。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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73. 北京中企時代科技有限公司
名稱: 北京中企時代科技有限公司
住所:北京市海淀區北三環西路48號北京科技會展中心1號樓B座20R
注冊地: 北京市海淀區北三環西路48號北京科技會展中心1號樓B座20R
法定代表人:劉志強
注冊資本:600萬元
主營業務:技術開發、技術咨詢、技術服務、軟件開發、基礎軟件服務、計算機系統服務、數據處理、銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、通訊設備、電子產品。
股東:中電投蒙東能源集團有限責任公司持有其93.0551%股份，內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司持有其6.9449%股份。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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74. 北京中企時代科技有限公司霍林郭勒分公司
名稱:北京中企時代科技有限公司霍林郭勒分公司
住所:內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市霍煤集團公司院內
注冊地: 內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市霍煤集團公司院內
法定代表人: 劉志強（負責人）
注冊資本: -
主營業務:計算機軟件開發、計算機及配件、耗材、辦公用品銷售、通訊器材銷售及服務；智能樓宇、網絡工程；電子電器及維修；通訊業務；網絡技術及互聯網服務；寬帶接入服務（安裝、調試、運維）。
股東:北京中企時代科技有限公司的分公司，中電投蒙東能源集團有限責任公司持有北京中企時代科技有限公司93.0551%股份。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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（三）與內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司控制的法人擬發生的關聯交易根據《股票上市規則》6.3.3條規定，公司與間接持有本公司5%以上股份的內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司（以下簡稱霍煤集團）控制的法人擬發生的關聯交易屬于公司的關聯交易，下述交易方受霍煤集團控制，與公司形成關聯交易。
75. 內蒙古霍煤實業有限公司
名稱:內蒙古霍煤實業有限公司
住所:內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市工業園區鋁工業園A區北路西段
注冊地: 霍林郭勒市
法定代表人: 孟慶賀
注冊資本: 貳仟貳佰萬圓整
主營業務:石灰石顆粒加工與銷售
股東:內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司持有其51%股份。
是否為失信被執行人： 否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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76. 內蒙古霍寧碳素有限責任公司
名稱: 內蒙古霍寧碳素有限責任公司
住所:霍市工業園區
注冊地: 霍林郭勒市南區文化宮東側
法定代表人: 段繼來
注冊資本: 11,800萬元
主營業務:鋁用陽極碳素生產及銷售
股東:內蒙古霍煤通順碳素有限責任公司77.8526%、內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司16.7236%、內蒙古源合貿易有限責任公司5.4237%。
是否為失信被執行人：否
最近一期財務數據：
單位：萬元
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（四）履約能力：根據該關聯人最近一期主要經營情況分析，關聯方具備履約能力。前述關聯方不屬于失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容和定價政策以及合同簽訂情況
主要內容：包括包括購買商品、接受勞務、銷售商品、提供勞務、出租、承租車輛及房屋等。
定價政策：
（一）采購商品定價原則
1.采購生產鋁產品原材料的定價原則
采購氧化鋁：主要參考氧化鋁市場三網（阿拉丁、百川、安泰科）報價+運費等采購費用。
采購氟化鋁：采購價格主要參考中鋁集團氟化鋁集采價格。
預焙陽極碳塊、生陽極碳塊等其他材料：參考山東魏橋公布的出廠價格+運費或市場價格制定采購價格。
2.采購工業用水定價原則
結合《內蒙古自治區發展和改革委員會關于印發〈內蒙古自治區定價目錄〉》的通知（內發改價規范字〔2018〕736號）規定：水利工程由用戶自建自用的，供方與終端用戶通過協議明確由雙方協商定價決定的規定。工業用水定價以成本加成定價方式，經雙方協商確定。
3.采購總包配送工程物資定價原則
利用中電物資服務平臺，采取委托集中采購方式為公司及子公司提供所需基建物資、生產物資，屬化零為整的采購管理模式，通過發揮集中招標采購的規模優勢，起到降低采購成本的目的。為有效控制工程造價和生產運營成本，以集中招標、統一配送、有償服務為定價原則簽訂采購合同。由于交易方為采購上述物資提供了集中招標、統一配送服務，公司及子公司在采購合同中，在中標價（含稅）基礎之上，按照中標價（含稅）的3%-7%比率向其支付招標、配送服務費，服務費與中標價（含稅）之和即為供貨合同金額。
4.采購其他商品定價原則：按照市場價格確定。
（二）銷售商品定價原則
1.煤炭產品定價原則
基礎價格：根據國家發改委2021年12月31日發布的《關于做好2022年1月份煤炭生產供應工作的通知》、國家發改委、能源局1月30日發布的《關于進一步做好今年一季度煤炭穩定供應工作的通知》，結合當前煤炭市場供需形勢，公司2022年煤炭基礎價格繼續執行2021年12月份價格及定價原則。其中：五大發電集團及華潤電力用戶（100%單燒、非100%單燒）、重點用戶中長協合同量執行年度長協價格，超出中長協合同量部分執行月度長協價格。零散市場用戶執行月度長協價格。
調整方式：根據2022年度全國煤炭交易會發布的《2022年煤炭中長期合同簽訂履約工作方案（征求意見稿）》，2022年度五大發電集團及華潤電力用戶（100%單燒、非100%單燒）、重點用戶年度長協煤炭價格根據全國煤炭交易中心每月對外發布的NCEI中長協煤炭價格的環比變化率，同比例調整下一月度基礎價格。月度長協煤炭價格調整由雙方根據市場情況逐戶協商確定，定價公平、公允。
煤炭產品計價方式：煤炭銷售結算價格分熱值計價和非熱值計價方式,熱值計價以噸煤價格為基礎,超出基礎熱值±100千卡/千克時,以噸煤價格折算單卡價格,每增加或減少100千卡/千克時,單卡價格提高或降低0.001元/兆卡,再按結算熱值計算結算價格。非熱值計價方式即為噸煤計價。其中：非100%單燒電投能源煤炭的五大發電集團及華潤電力用戶為熱值計價用戶,其余用戶為非熱值計價用戶。
煤炭銷售類關聯交易合同及結算方式：煤炭銷售交易合同經雙方簽字蓋章后生效；合同有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止；結算方式：原則上執行當月發煤次月結算,特殊情況季末結清。
2.鋁錠銷售定價原則
①鋁錠交易價格（市場價原則）：根據長江現貨月均價（上月26日至當月25日）-銷售費用+運輸費用。其中銷售費用指從公司廠內至購貨方指定交貨地點的人工、裝卸、運輸及短倒等費用。
②高端鋁、低鐵鋁及多品種交易價格（市場價原則）：根據鋁錠（AL99.70）結算價格+升水價格。其中升水價格根據高端鋁、低鐵鋁及多品種的市場變化敏感性和以往承兌匯票的接收情況,雙方協商定價。
3.煤炭、鋁產品銷售類關聯交易說明
預計2022年度內,煤炭、鋁產品關聯交易銷售價格會隨著煤炭、鋁產品市場情況發生波動或調整,為避免因為調價而頻繁的召開董事會、股東大會,提請股東大會授權經營層當不存在價格波動或調整觸及重大經營環境變化情形的,由經營層對關聯交易調價事宜進行決策和簽署調價的合同、協議等法律文件。若價格波動或調整觸及重大經營環境變化的,公司將依照規定及時履行公告義務。
4.銷售水、電、除鹽水等其他商品定價原則
成本加成確定價格,價格構成包括生產成本、勞務成本、稅費及相應利潤。
（三）提供、接受勞務定價原則：按照成本加成確定價格，價格構成包括勞務成本、稅費及相應利潤或通過公開招標按照市場價格確定。
（四）承租、出租資產定價原則：按照成本加成確定價格，價格構成包括折舊及攤銷、勞務成本、稅費及相應利潤。
（五）委托管理費定價原則：按照合同約定協商確定的計取原則。
合同經雙方簽字蓋章后生效，擬發生關聯交易預計期間為2022年1月1日至2022年12月31日止。
四、進行關聯交易的目的和對上市公司的影響情況
公司所預計的關聯交易事項確系公司生產經營所需事項，各類交易均有明確的定價原則，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況,其交易性質也不會影響公司獨立性。
五、獨立董事的事前認可情況及發表的獨立意見
（一）關于公司2022年度部分日常關聯交易預計情況的事前認可獨立意見
公司擬向第七屆董事會第二次會議提交《關于公司2022年度部分日常關聯交易預計情況的議案》。經事前審查，根據公司及控股子公司2022年度日常生產開展計劃，對擬發生的2022年度煤炭、鋁產品及其他部分日常關聯交易情況進行了預計，關聯交易事項包括購買商品、接受勞務、銷售商品、提供勞務、出租、承租車輛及房屋等類型。我們認為上述的關聯交易事項確系公司生產經營事項，審議的各類關聯交易均有明確的定價原則，交易遵循了自愿、公平、公正的原則，不存在損害公司和非關聯股東利益以及中小股東利益的情況。
綜上，我們同意該議案并將該議案提交公司董事會審議，上述預計的關聯交易議案還需提交股東大會審議。
(二）關于公司2022年度部分日常關聯交易預計情況的獨立意見
公司擬向第七屆董事會第二次會議提交《關于公司2022年度部分日常關聯交易預計情況的議案》。經核查，根據公司及控股子公司2022年度日常生產開展計劃，對擬發生的2022年度煤炭、鋁產品及其他部分日常關聯交易情況進行了預計，關聯交易事項包括購買商品、接受勞務、銷售商品、提供勞務、出租、承租車輛及房屋等類型。我們認為上述的關聯交易事項確系公司生產經營事項，審議的各類關聯交易均有明確的定價原則，交易遵循了自愿、公平、公正的原則，不存在損害公司和非關聯股東利益以及中小股東利益的情況。
同時，對公司2021年關聯交易實際發生額和2021年預計情況經核查，公司2021年度預計的日常關聯交易額度為考慮市場價格波動和交易需求量等因素按照可能發生業務的金額預計，而實際發生額是按照實際交易金額確定，導致實際發生額與預計金額存在差異。
綜上，我們同意前述關聯交易事項，同時我們對公司董事會在審核此項議案的召集、召開、審議、表決程序進行了監督，認為符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事對關聯交易事項實施了回避表決，上述關聯交易事項均需要提交股東大會進行審議。
六、備查文件
（一）第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議決議公告。
（二）獨立董事的事前認可情況及發表的獨立意見。
內蒙古電投能源股份有限公司董事會
2022年3月10日
證券代碼：002128 證券簡稱：電投能源 公告編號：2022016
內蒙古電投能源股份有限公司關于
投保董監事及高級管理人員責任險的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古電投能源股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于投保董監事及高級管理人員責任險的議案》。進一步完善公司風險管理體系，有效規避公司董、監事及高級管理人員的履職責任風險，保障公司董事、監事及高級管理人員的合法權益，切實發揮各治理主體的決策、監督及管理職能，根據《上市公司治理準則》等法律法規，擬為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險。根據相關法律法規的規定，公司全體董、監事對該議案回避表決，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
一、責任保險的具體方案
（一）首年主承保公司
中國人壽財產保險股份有限公司
（二）被保險人
1.被保險公司：包括投保人及保險期間內成為子公司的任何實體。
2.被保險自然人：包括董事、監事會成員、高級管理人員、管理委員會成員；與董事有相同職責的被保險公司的其它高級管理人員；雇員等一切具有管理責任的自然人。
被保險人具體范圍屆時以公司投保保單及保單特別約定為準。
（三）賠償限額和免賠額
1.每次事故及累計賠償限額：不超過人民幣1億元
2.分項責任限額（累計責任限額以內）
公司有價證券賠償：同累計賠償限額
公司不當雇傭行為賠償：800萬元
監管危機事件費用：100萬元
調查費用：800萬元
公關費用：100萬元
衍生索賠調查費用：100萬元
納稅責任：500萬元
3.超賠責任限額(累計責任限額以外)
身體傷害或財產損失的抗辯費用：50萬元
環境破壞的抗辯費用：100萬元
個人超賠責任限額：100萬元
累計超賠責任限額：累計賠償限額的5%
4.免賠額：
公司有價證券賠償所產生的損失：20萬元
不當雇傭行為：10萬元
（四）保險費
年保險費313,000.00元
（五）保險期限
2022年2月10日0時起至2024年6月30日24時止
（六）司法管轄
全球，包括美國和加拿大
（七）特別約定
1.經雙方同意并約定，以人民幣支付保險賠款，可以支付給被保險公司的控股母公司（此條款僅適用于被保險公司為中國境外公司的情況）。
2.每個保單期限內新增的境內外子公司及其相關董監事及高級管理人員自動納入保單承保范圍，保險人按照本保險合同的約定承擔保險責任。
3.被保險公司的子公司如單獨投保了董監事及高級管理人員責任保險，發生索賠事件后先啟動子公司的保單進行理賠。在子公司保單的賠償限額用盡且不足以彌補實際損失，或索賠事件不在子公司保單賠償范圍內的情況下，啟動本保單并按照保險合同約定進行理賠。
4.投保人直接或間接通過一個或多個其它實體控制該實體過半數的股東表決權或持有該實體過半數已發行的股本或股份則定義該實體為投保公司的子公司并享受子公司相應保障范圍。
（八）授權事項
董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理購買公司及董監高責任保險的相關具體事宜（包括但不限于確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠等相關的其他事項等），以及在后續公司董監高責任保險合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保等相關事宜。
二、備查文件
第七屆董事會第二次會議決議公告、第七屆監事會第二次會議決議公告。
內蒙古電投能源股份有限公司董事會
2022年3月10日
證券代碼：002128 證券簡稱：電投能源 公告編號：2022012
內蒙古電投能源股份有限公司
關于投資建設晉中市榆次區100MW屋頂分布式光伏項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古電投能源股份有限公司（簡稱電投能源或公司）第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于投資建設晉中市榆次區100MW屋頂分布式光伏項目的議案》。現將相關事項公告如下：
一、概述
（一）為貫徹落實3060目標，響應國家大力發展可再生能源產業戰略，推動公司產業結構調整、轉型升級，公司擬由山西蒙晟智慧能源有限公司（合資公司）全資子公司晉中電投晟輝智慧能源有限公司（項目公司）投資建設晉中市榆次區100MW屋頂分布式光伏項目。
（二）根據公司投資管理制度相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）該投資事宜不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
二、項目基本情況
本項目位于山西省晉中市榆次區，在全區黨政機關、學校、醫院、村委會、居民等建筑屋頂屋面安裝太陽能發電裝置。
項目規劃總裝機容量為100.44MWp，其中在農戶屋頂（戶用）安裝總規模92.83MWp，機關公共建筑屋頂安裝總規模7.60MWp。
工程動態投資37092.02萬元，資本金占比20%，其余80%為銀行貸款。經分析，投資、電價和發電量對項目經濟性影響均較大，下一步擬采取以下措施控制投資風險：一是加強優化設計，降低投資和工程造價，力爭盡快投產創造效益；二是運營期強化站內運行管理水平，確保發電量達到最優。
三、項目建設必要性
一是建設本項目符合國家產業政策，是貫徹落實黨中央關于碳達峰、碳中和要求及3060目標，響應國家大力發展可再生能源產業戰略的具體實踐。
二是戶用光伏建設是縣域市場開發、縣域綜合智慧能源開發的重要組成部分，項目符合公司清潔能源發展方向和縣域開發要求。
三是本項目可以充分利用晉中市榆次區豐富的光伏資源優勢，項目具有投資小、收益高、建設周期短、不占用光伏容量指標等優點，具有市場競爭優勢。
四、項目風險及應對措施以及項目投資對公司的影響
主要風險：目前光伏組件價格浮動較頻繁，組件在項目投資中占比較大，對項目的投資和收益存在直接影響。
應對措施：實時跟蹤組件的價格變化，在EPC總承包合同中對組件價格浮動進行約定，嚴控工程造價。
五、備查文件
第七屆董事會第二次會議決議。
內蒙古電投能源股份有限公司董事會
2022年3月10日
證券代碼：002128 證券簡稱：電投能源 公告編號：2022011
內蒙古電投能源股份有限公司
關于投資建設上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地400MW風電項目
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古電投能源股份有限公司（簡稱電投能源或公司）第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于投資建設上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地400MW風電項目的議案》。現將相關事項公告如下：
一、概述
（一）為進一步推動公司新能源產業發展，實現公司綠色轉型升級，公司擬由全資子公司內蒙古巴音新能源有限公司投資建設上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地400MW風電項目。
（二）根據公司投資管理制度相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）該投資事宜不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
二、項目基本情況
該項目于2019年11月29日取得阿拉善盟能源局核準批復。
項目場址位于阿拉善左旗敖倫布拉格鎮西北方向巴彥哈日嘎查和查干德日斯嘎查，與旗政府駐地巴彥浩特鎮直線距離約190km。
項目建設容量為400MW的風電項目，擬安裝87臺風電機組，配套建設1座220kV升壓站，一次建成，計劃2023年6月投產。根據項目初步設計報告，項目工程動態總投資245308.24萬元，資本金占項目總投資的20%，其余80%為銀行貸款。
三、項目建設必要性
1.符合國家清潔能源發展方向。
項目開發建設符合國家《可再生能源中長期發展規劃》清潔能源發展方向，有利于國家制定碳減排目標的實現，實現經濟與環境的協調發展。
2.符合公司清潔能源發展方向
項目的開發建設符合公司新能源發展戰略要求，將進一步積累風電項目開發經驗，加快公司能源結構分布調整，提升公司盈利能力，促進公司戰略目標實現。
3.在技術和經濟上可行
本項目經財務評價分析，在技術和經濟上可行，結合國家和地方的新能源利好政策以及通過優化設計，可進一步提高項目盈利能力。
四、項目風險及應對措施以及項目投資對公司的影響
1.項目利用小時存在不確定性
山東省各輸送通道能力逐年增加以及山東省內海上風電項目的陸續建成，山東電網的消納能力可能影響本項目利用小時。
措施：一是積極與國網公司和自治區各級能源主管部門溝通，依據國家能源局平價、低價項目相關政策，保障項目優先發電和全額收購電量，促進電量消納。二是做好生產運維，保障機組設備正常運轉，提高機組利用率。
2.項目上網電價存在不確定性
跨省跨區專項輸電電量將以市場化交易模式為主，省外來電有部分電量將參加省內現貨市場，并分攤省內市場不平衡資金，可能對電價產生一定影響。
措施：一是聯合基地三家項目業主積極推動自治區能源局協調國家發改委、能源局和國網公司，努力爭取更有利的上網電價。二是充分發揮集團公司區域統籌協調作用，深入了解山東省電力市場中長期及現貨交易規則，交易過程中結合市場情況及時優化交易策略，確保整體效益最優。
3.項目送出工程投運時間存在滯后風險
送出工程由電網公司投資建設，暫未核準，計劃投產時間可能存在偏差。
措施：一是做好地方政府方面的協調溝通并取得支持，共同協調內蒙古電力公司加快項目送出工程推進力度；二是加強與內蒙古電力公司上層互動，爭取縮短建設期；三是調派專人協助內蒙古電力公司加快推進送出工程各項工作，全力推動網源同步建成投運。
五、備查文件
第七屆董事會第二次會議決議。
內蒙古電投能源股份有限公司董事會
2022年3月10日
證券代碼：002128 證券簡稱：電投能源 公告編號：2022013
內蒙古電投能源股份有限公司
關于投資建設通遼100萬千瓦風電外
送項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古電投能源股份有限公司（簡稱電投能源或公司）第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于投資建設通遼100萬千瓦風電外送項目的議案》。現將相關事項公告如下：
一、概述
（一）為推動公司新能源產業快速發展，公司擬由子公司通遼市青格洱新能源有限公司投資建設通遼100萬千瓦風電外送項目。該項目已取得通遼市能源局核準批復。
（二）根據公司投資管理制度相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）該投資事宜不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
二、項目基本情況
本項目位于內蒙古通遼市境內，其中扎魯特旗道老杜、科爾沁左翼中旗珠日河風電場址各規劃容量50萬千瓦，全容量一次性建設。其中：
1.扎魯特旗道老杜50萬千瓦風電項目：場址位于通遼市扎魯特旗境內，區域中心距扎魯特旗政府所在地約76千米，海拔高度約180～200米之間，風場東南與科左中旗相鄰。場地地形較平坦，地貌類型為平地、砂丘，地勢起伏較小。G304、G111及G2511國道緊鄰場址，場外交通狀況良好。
2.科左中旗珠日河50萬千瓦風電項目：場址位于通遼市科左中旗境內，區域中心距科左中旗政府所在地約122千米，海拔高度約177～190米之間場地地形較平坦，地貌類型為平地、砂丘，地勢起伏較小。風場西北與扎魯特旗相鄰，北與興安盟科爾沁右翼中旗和吉林省通榆縣交界，東與吉林省長嶺縣、東南與吉林省雙遼市毗鄰，交通便利。
通遼100萬千瓦風電外送項目動態投資595927.48萬元，項目資本金占總投資的20%，其余80%由國內銀行貸款。
三、項目建設必要性
符合國家產業政策以及公司清潔能源發展方向，對推動公司產業結構調整、轉型升級、效益提升，實現綠色效益再翻番，低碳智慧創雙一戰略目標具有重要意義。
四、項目風險及應對措施以及項目投資對公司的影響
1.項目利用小時存在不確定性
山東省各輸送通道能力逐年增加以及山東省內海上風電項目的陸續建成，山東電網的消納能力可能影響本項目利用小時。
措施：一是目前扎魯特至青州特高壓直流通道核準新能源容量為500萬千瓦，通道容量空間較大，利用率偏低，后續聯合直流通道配套新能源發電企業，積極與國網公司和自治區各級能源主管部門溝通，依據國家能源局平價、低價項目相關政策，保障項目優先發電和全額收購電量，促進電量消納。二是做好生產運維，保障機組設備正常運轉，充分發揮風電成本優勢，提高機組利用率。
2.項目上網電價存在不確定性
跨省跨區專項輸電電量將以市場化交易模式為主，省外來電有部分電量將參加省內現貨市場，并分攤省內市場不平衡資金，可能對電價產生一定影響。
措施：后續一是聯合扎青線特高壓外送通道所有電源點，積極推動自治區能源局協調國家發改委、能源局和國網公司，努力爭取更有利的上網電價。二是充分發揮集團公司區域統籌協調作用，深入了解山東省電力市場中長期及現貨交易規則，交易過程中結合市場情況及時優化交易策略，確保整體效益最優。
3.項目送出工程投運時間存在滯后風險
送出工程計劃2022年12月投產，與本項目投產時間匹配。但送出工程由電網公司投資建設，計劃投產時間可能存在偏差。
措施：一是做好地方政府方面的協調溝通并取得支持，共同協調電網公司加快項目送出工程推進力度；二是加強與電網公司上層互動，爭取縮短建設期；三是調派專人協助電網公司加快推進蒙東珠日河500千伏輸變電工程各項工作，全力推動網源同步建成投運。
五、備查文件
第七屆董事會第二次會議決議。
內蒙古電投能源股份有限公司董事會
2022年3月10日
證券代碼：002128 證券簡稱：電投能源 公告編號：2022017
內蒙古電投能源股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會
1.股東大會召集人：內蒙古電投能源股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二次會議決定召開公司2022年第二次臨時股東大會。
2.本次股東大會的召開符合法律法規、深圳證券交易所業務規則和公司章程等規定。
（二）會議時間
1.現場會議召開時間：2022年3月29日（周二）14:00
2.互聯網投票系統投票時間：2022年3月29日（周二）9:15—15:00
3.交易系統投票具體時間為：2022年3月29日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00
（三）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
（四）股權登記日：2022年3月23日（周三）
（五）出（列）席會議對象：
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。根據同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網《關于注冊成立內蒙古青格洱新能源開發有限公司暨關聯交易的公告》（公告編號2022014）和《關于公司2022年度部分日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號2022015），關聯股東回避。
2.本公司董事、監事和高級管理人員。
3.本公司聘請的律師。
（六）現場會議召開地點：內蒙古通遼市經濟技術開發區創業大道與清溝大街交匯處 內蒙古電投能源股份有限公司機關辦公樓。
二、會議審議事項
1.本次股東大會提案名稱及編碼表
■
2.前述提案公告，詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的《關于投資建設上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地400MW風電項目公告》《關于投資建設晉中市榆次區100MW屋頂分布式光伏項目的公告》《關于投資建設通遼100萬千瓦風電外送項目的公告》《關于注冊成立內蒙古青格洱新能源開發有限公司暨關聯交易的公告》《關于公司2022年度部分日常關聯交易預計情況的公告》《關于投保董監事及高級管理人員責任險的公告》。
3.根據《主板上市公司規范運作》的要求，對以上第4.00和5.00項議案中小投資者的表決單獨計票并披露。
中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
（一）登記方式：股東（代理人）到本公司資本運營部辦理出席會議資格登記手續，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達公司的時間為準。
（二）登記時間：2022年3月24日（周四）上午9:00—11：00，下午2：00－5：00。
（三）登記地點：本公司資本運營部
（四）受委托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：個人股東持股東賬戶卡及個人身份證登記；委托代表人持本人身份證、授權委托書、被委托人股票賬戶卡登記。法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、被委托人身份證和營業執照副本復印件登記。
（五）會議聯系方式
1.聯系地址：內蒙古通遼市經濟技術開發區創業大道與清溝大街交匯處，內蒙古電投能源股份有限公司機關辦公樓資本運營部。
2.聯系電話：0475－6196998
3.聯系傳真：0475－6196933
4.郵政編碼：028011
5.聯系人：包琨
6.會議費用：與會人員的交通、食宿費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
第七屆董事會第二次會議決議公告。
內蒙古電投能源股份有限公司董事會
2022年3月10日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362128 投票簡稱：電投投票。
2.填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年3月29日（周二）的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月29日（周二）（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年3月29日（周二）（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得深交所數字證書或深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2 ：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士，代表本單位/個人出席內蒙古電投能源股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示（如下表）對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件：
■
委托人名稱：委托人身份證或營業執照號碼：
委托人持有股數： 委托人持股性質：
委托人股票賬號：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
附注：
1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
2.單位委托須加蓋單位公章。
3.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
4.委托人對本次股東大會提案沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：002128 證券簡稱：電投能源 公告編號：2022014
內蒙古電投能源股份有限公司
關于注冊成立內蒙古青格洱新能源
開發有限公司暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、投資概述
1.為進一步推動通遼市青格洱新能源有限公司100萬千瓦風電外送項目建設，根據項目發展實際及資金需要，電投能源擬與內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司（以下稱霍煤集團）簽訂《合作協議》，出資設立合資公司共同合作建設通遼市百萬千瓦風電項目。
2.公司第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于注冊成立內蒙古青格洱新能源開發有限公司暨關聯交易的議案》。根據公司投資管理制度相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。與該項議案存在關聯關系的股東內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
3.投資設立合資公司構成關聯方共同投資、不構成重大資產重組。
4.本交易構成關聯交易。關聯董事崔洪軍先生履行了回避表決義務。該項關聯交易已取得全體獨立董事的事前確認并發表了獨立意見。
二、交易對手方介紹情況
1.名稱：內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司
2.統一社會信用代碼：91150500761099770G
3.住所：霍林郭勒市珠斯花大街中段
4.企業類型：有限責任公司（國有獨資）
5.法定代表人：谷清海
6.注冊資本：290000萬
7.經營范圍：許可經營項目：無 一般經營項目：經營國有資產及國有資產投資形成的經營項目，國有股股權收益，項目開發，投資，受托進行國有資產管理，兼并，轉讓，租賃及產權交易，鋁，銅，硅，碳素及相關產品銷售，機電設備租賃，工程管理服務，農作物種植，機電產品（汽車除外）制造，修理；從事貨物和技術進出口業務；倉儲（危險品除外）
8.關聯關系：霍煤集團持有電投能源公司3.09%股權，同時直接持有電投能源控股股東中電投蒙東能源集團有限責任公司35%股權。根據深圳證券交易所股票上市規則（深證上〔2022〕12號）6.3.3條，其為間接持有上市公司5%以上股份的關聯法人，本次合作共同出資設立合公資司為上市公司與關聯人共同投資，構成關聯交易。
9.最近年度及一期主要財務數據：2021年末公司總資產69.92億元，負債33.64億元，所有權權益36.28億元，營業收入19.69億元，凈利潤0.6億元。2022年1月末公司總資產67.92億元，負債31.89億元，所有權權益36.03億元，營業收入2.18億元，凈利潤1.26億元。
三年發展情況 單位：萬元
■
10.控股股東和實際控制人：通遼市國有資產監督管理局。
11.是否為失信被執行人：不屬于失信被執行人。
三、擬投資設立合資公司基本情況
（一）出資方式
電投能源以持有的通遼市青格洱新能源有限公司100%股權及貨幣資金出資，持有公司51%股權；霍煤集團以貨幣方式出資，持有公司49%股權。電投能源持有的通遼市青格洱新能源有限公司100%股權價值最終以經評估機構評估、備案確認的價值為準，評估價值不足的部分以貨幣方式補足。各公司貨幣出資資金來源：自有資金。
其中電投能源以股權出資公司情況如下：
1.名稱：通遼市青格洱新能源有限公司
2.股權結構：電投能源持有其100%股份
3.經營范圍：許可經營項目：無一般經營項目：風電、光伏發電、儲能、電力線路、風電供熱和其他新能源項目的開發、投資、建設、生產經營及設備檢修、技術服務；電能銷售（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
4.財務數據：2020年末的資產3245.88萬元，負債345.88萬元，凈資產2900萬元，2020年營業收入和凈利潤為0元。
2021年末的資產103849.87萬元，負債80039.07萬元，凈資產23810.8萬元，2021年營業收入和凈利潤為0元。
5.其他股東是否放棄優先受讓權：電投能源全資子公司，不涉及放棄優先受讓權。
（二）標的合資公司基本情況
1.名稱：內蒙古青格洱新能源開發有限公司（最終以市場監督管理部門核定為準）。
2.注冊地址：內蒙古通遼市。
3.注冊資本：120000萬元
4.股東：電投能源持有公司51%股權；霍煤集團持有公司49%股權。
5.主要經營范圍：風電、光伏發電、儲能、電力線路、風電供熱和其他新能源項目的開發、投資、建設、生產經營及設備檢修、技術服務；電能銷售（最終以市場監督管理部門核定為準）。
6.項目情況：通遼市青格洱新能源有限公司建設扎魯特——青州特高壓輸電通道配套100萬千瓦外送風電基地項目。經通遼市能源局出具《關于通遼市青格洱新能源有限公司100萬千瓦風電外送項目核準的批復》（通能源審批字【2019】34號）。項目位于內蒙古通遼市境內，其中扎魯特旗道老杜、科爾沁左翼中旗珠日河風電場址各規劃容量50萬千瓦，全容量一次性建設。項目動態投資595927.48萬元，項目資本金占總投資的20%，其余80%由國內銀行貸款。
四、合作協議的主要內容
（一）投資金額、支付方式
合資公司注冊資本為項目投資總額的20%，電投能源以持有項目公司的股權及貨幣資金出資、霍煤集團以貨幣資金出資設立新的公司（簡稱合資公司）繼續開發建設項目。
合資公司注冊資本為項目投資總額的20%，股權結構為電投能源持股51%、霍煤集團持股49%。
（二）標的公司董事會和管理人員的組成安排
合資公司設股東會、董事會、監事會和經理層。
1.董事會由5名董事組成，按照協議約定方式推薦。
2.監事會由3名監事組成，按照協議約定方式推薦。
3.經理層設總經理1名，副總經理2名，總會計師1名。按照協議約定方式推薦。
（三）合作協議的違約條款
1.對于合資各方未按本協議、公司章程的規定不按認繳期限出資或不按規定出資的，應向守約方承擔違約責任。
2.協議一方由于不可抗力（指法律規定的不可抗力事件，包括但不限于地震、風暴、水災等不能預見、不能避免、不能克服的事件）的原因不能履行本協議時，應及時向協議的其他方通報不能履行或需要延期履行、部分履行的理由，并應及時提供行政部門的書面證明。在取得合法證明后，允許其延期履行、部分履行或不履行，并可根據實際情況部分或全部免予承擔違約責任。
3.協議一方遇不可抗力，無法全面履行本協議的義務時，應積極采取有效措施，盡量減少對公司和他方造成的經濟損失。如因該方未采取積極有效措施，導致公司和他方損失擴大，該方仍應對擴大的損失承擔賠償責任。
（四）合作協議的生效條件和生效時間
合作協議自雙方法定代表人/授權代表簽字并加蓋公章/合同專用章并履行完畢各自決策程序之日起生效。
五、投資的目的及對公司的影響
為進一步推動通遼市青格洱新能源有限公司100萬千瓦風電外送項目建設，根據項目發展實際及資金需要，電投能源擬與內蒙古霍林河煤業集團有限責任公司簽訂《合作協議》，出資設立合資公司共同合作建設通遼市百萬千瓦風電項目。
本次投資設立合資公司，符合公司實際經營需要，有利于發展建設公司新能源業務，該項投資對公司未來財務狀況和經營成果不會產生重大不利影響。
六、除簽訂合作協議，2022年年初至披露日與霍煤集團累計已發生的各類關聯交易情況
■
七、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）獨立董事事前認可
公司擬向第七屆董事會第二次會議提交《關于注冊成立內蒙古青格洱新能源開發有限公司暨關聯交易的議案》。經事前核實，合作方目前持有電投能源公司3.09%股權，同時直接持有公司控股股東中電投蒙東能源集團有限責任公司35%股權，根據深圳證券交易所股票上市規則有關規定，本次與合作方共同投資設立合資公司構成關聯交易。合作事項有利于進一步推動公司新能源項目建設，符合公司經營發展需要，不影響公司正常經營，不存在損害公司以及中小股東利益的情況。
綜上，我們同意該議案并將該議案提交公司董事會審議，該事項還需提交股東大會審議。
（二）獨立意見
公司擬向第七屆董事會第二次會議提交《關于注冊成立內蒙古青格洱新能源開發有限公司暨關聯交易的議案》。經核查，合作方目前持有電投能源公司3.09%股權，同時直接持有公司控股股東中電投蒙東能源集團有限責任公司35%股權，根據深圳證券交易所股票上市規則有關規定，本次與合作方共同投資設立合資公司構成關聯交易。合作事項有利于進一步推動公司所屬通遼百萬風電新能源項目建設，符合公司經營發展需要，不影響公司正常經營，不存在損害公司以及中小股東利益的情況。
綜上，我們同意前述關聯交易事項，同時我們對公司董事會在審核此項議案的召集、召開、審議、表決程序進行了監督，認為符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事對關聯交易事項實施了回避表決，上述關聯交易事項均需要提交股東大會進行審議。
八、備查文件
1.第七屆董事會第二次會議決議。
2.獨立董事事前認可和獨立意見。
3.第七屆監事會第二次會議決議。
特此公告。
內蒙古電投能源股份有限公司
董事會
2022年3月10日
附件
上市公司關聯交易情況概述表
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注：上市公司與關聯人共同投資，應當以上市公司的投資投資份額的發生額作為計算標準，適用《股票上市規則》關聯交易的相關規定。返回搜狐，查看更多
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