證券代碼:600817 證券簡稱：宇通重工 編號：臨2022-083

宇通重工股份有限公司

第十一屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

宇通重工股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆監事會第九次會議于2022年9月29日以郵件方式發出通知，2022年9月30日以通訊方式召開，應參會監事3名，實際參會3名。會議由監事會主席徐利先生主持，表決方式符合公司章程及有關法律法規的規定。

會議審議并通過了以下議題：

1、3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關于接受控股股東擔保暨關聯交易的議案》。

經審核，監事會認為：控股股東鄭州宇通集團有限公司為公司控股子公司鄭州宇通礦用裝備有限公司（以下簡稱礦用裝備公司）提供授信擔保暨關聯交易事項符合礦用裝備公司業務經營需要，交易定價遵循一般商業原則，為正常市場價格定價，符合公平交易原則。同時，后續公司及其他控股子公司為礦用裝備公司新增擔保，均按照同等標準結算費用，不會損害公司及股東利益。在審議關聯交易時，關聯董事回避表決，表決程序符合有關法律法規的規定。

特此公告。

宇通重工股份有限公司監事會

二零二二年九月三十日

證券代碼：600817 證券簡稱：宇通重工 編號：臨2022-082

宇通重工股份有限公司

第十一屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

宇通重工股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆董事會第九次會議于2022年9月29日以郵件方式發出通知，2022年9月30日以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會9名。會議由董事長戴領梅先生主持，表決方式符合公司章程及有關法律法規的規定。

會議審議并通過了以下議題：

1、7票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關于接受控股股東擔保暨關聯交易的議案》。

公司控股子公司鄭州宇通礦用裝備有限公司（以下簡稱礦用裝備公司）因業務發展需要向銀行申請授信，用于辦理貸款/訂單貸、貿易融資、票據貼現、商業匯票承兌、商業承兌匯票保兌／保貼、國際/國內保函等。

根據銀行對于擔保主體的信用要求，同意礦用裝備公司接受本公司控股股東鄭州宇通集團有限公司（以下簡稱宇通集團）提供擔保最高余額不超過0.5億元的授信擔保，擔保期限為3年。

按授信獲批準后實際開展業務的額度作為擔保余額，礦用裝備公司每年度按當年平均擔保余額的1.5%支付擔保費，未開展相關業務則不計費。其中2022年度擔保費宇通集團予以減免，2023-2025年度擔保費用上限不超過225萬元。

后續公司及其他控股子公司為礦用裝備公司新增擔保的，均按照同等標準結算費用。

關聯董事戴領梅先生、張義國先生回避表決。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

宇通重工股份有限公司

董事會

二零二二年九月三十日