雄安新區檢察機關開展“一案雙查”“回頭看”持續提升反洗錢工作質效

轉自：河北法制報

河北法制報訊　（記者　鄭偉）為進一步落實落細反洗錢工作，提升檢察干警深挖洗錢線索辦案能力，根據省檢察院雄安新區分院統一安排，近日雄安新區兩級檢察院對洗錢上游犯罪案件一案雙查工作開展了回頭看。

據介紹，洗錢上游犯罪案件一案雙查是指在依法審查七種上游犯罪事實、證據的同時，結合贓款去向、相關證人證言、銀行流水等情況，分析是否構成洗錢犯罪。此次檢查范圍為2021年1月至2022年7月雄安新區檢察機關辦理的毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類案件，采取隨機抽查和雄安新區三縣檢察院交叉檢查的方式同步進行。

檢查人員根據各縣院統計臺賬逐一審查案件，重點圍繞上游犯罪中涉及的贓款去向、銀行資金流水、轉賬提現投資等情況來分析是否存在洗錢線索，是否將構成洗錢犯罪詳細體現在審查報告中，逐案出具一案雙查審查表，并根據檢查結果提出意見建議。截至目前，共檢查一案雙查洗錢上游犯罪案25件30人，從釋法說理、法律適用等方面提出建設性意見54條。

另據了解，今年以來雄安新區檢察機關依法履行批捕起訴和法律監督職能，深挖洗錢犯罪線索，審查洗錢案件6件，均為雙審查中發現，要求公安機關立案偵查4件，依法變更罪名2件，成功提起公訴雄安新區首例自洗錢案件。

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